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科能熔敷：关于召开2022年年度股东大会通知公告
公告编号：2023-026 证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：安信证券哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载凯发唯一手机版、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2022年年度股东大会凯发唯一手机版。
（三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定（四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票 （五）会议召开日期和时间1凯发唯一手机版、现场会议召开时间：2023年5月19日下午14：00。
公告编号：2023-026 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股873807科能熔敷2023年5月15日2.本公司董事凯发唯一手机版、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人凯发唯一手机版。
北京安杰世泽律师事务所赵明清、马开放律师（七）会议地点哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室二凯发唯一手机版、会议审议事项（一）审议《2022年度董事会工作报告》 公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会制度》等规定，结合2022年度工作情况，拟定了《2022年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。
（二）审议《2022年度监事会工作报告》 公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会制度》等规定凯发唯一手机版，结合2022年度工作情况凯发唯一手机版，拟定了《2022年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。
（三）审议《独立董事年度述职报告》 公告编号：2023-026 内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2023-020） （四）审议《2022年度财务决算报告》 公司2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（报告号：XYZH/2023SYAA1B0034）,公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度财务决算报告》凯发唯一手机版，提请各位股东审议。
（五）审议《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》 根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010），提请各位股东审议。
（六）审议《2023年度财务预算报告》 为了更好地完成公司2023年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定凯发唯一手机版，结合公司财务情况，公司编制了《2023年度财务预算报告》，提请各单位股东审议。
（七）审议《2022年度利润分配方案》 为了回报股东，结合公司实际经营情况，拟定公司2023年度权益分派预案如下：公司目前总股本为38,702,702股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数凯发唯一手机版，为未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），）的《2022公告编号：2023-026 以资本公积向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派共预计派发现金红利15,481,080.80元，转增38,702,702股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的凯发唯一手机版，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于预计2023年度日常性关联交易事项的议案》 根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对2023年度日常性关联交易进行了合理预计,具体预计情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018），提请各位股东审议。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王坤、孟祥丽、王雪刚、付春艳、葛根、张喜权凯发唯一手机版凯发唯一手机版、王刚凯发唯一手机版、汪勋、展乾凯发唯一手机版、成云林凯发唯一手机版。
（九）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 详见《关于申请银行综合授信额度的议案》，提请各位股东审议。
（十）审议《续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：公告编号：2023-026 2023-012）凯发唯一手机版，提请各位股东审议凯发唯一手机版。
（十一）审议《2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,公司董事会针对2022年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013），提请各位股东审议。
（十二）审议《使用自有资金购买理财产品的议案》 为提高资金使用效率，在保证资金安全的情况下增加公司收益凯发唯一手机版，拟对公司自有闲置资金进行理财。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《委托理财公告》（公告编号：2023-017），提请各位股东审议凯发唯一手机版。
（十三）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015），提请各位股东审议。
（十四）审议《年度报告重大差错责任追究制度》 公告编号：2023-026 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-021）凯发唯一手机版，提请各位股东审议。
（十五）审议《关于提名杨洋为公司新任监事的议案》 原监事韩雪欣女士因个人原因提出辞职，拟任命杨洋先生为公司新任监事，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《董监高任免公告》（公告编号：2023-019） （十六）审议《资金管理制度》 根据公司实际经营需要，对原《资金管理制度》进行了修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《资金管理制度》（公告编号：2023-023），提请各位股东审议。
（十七）审议《印鉴管理制度》 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《印鉴管理制度》（公告编号：2023-022）凯发唯一手机版，提请各位股东审议。
（十八）审议《内幕知情人登记管理制度》 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-024），提请各位股东审议凯发唯一手机版。
公告编号：2023-026 （十九）审议《2022年度股东及关联方占用资金情况说明》 本公司2022年度不存在股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况，详见《2022年度股东及关联方占用资金情况说明》凯发唯一手机版，提请各位股东审议凯发唯一手机版。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案凯发唯一手机版凯发唯一手机版凯发唯一手机版。
三凯发唯一手机版、会议登记方法（一）登记方式法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书凯发唯一手机版、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（二）登记时间：2023年5月19日下午13:00-14：00 （三）登记地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室 四、其他（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街龙悦大厦1单元4层1号；联系电话；邮箱：；联系人：付春艳 （二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理公告编号：2023-026 五凯发唯一手机版、备查文件目录《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会 2023年4月28日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《2022年度董事会工作报告》 （二）审议《2022年度监事会工作报告》 （三）审议《独立董事年度述职报告》 （四）审议《2022年度财务决算报告》 （五）审议《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》 （六）审议《2023年度财务预算报告》 （七）审议《2022年度利润分配方案》 （八）审议《关于预计2023年度日常性关联交易事项的议案》 （九）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 （十）审议《续聘会计师事务所的议案》 （十一）审议《2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 （十二）审议《使用自有资金购买理财产品的议案》 （十三）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 （十四）审议《年度报告重大差错责任追究制度》 （十五）审议《关于提名杨洋为公司新任监事的议案》 （十六）审议《资金管理制度》 （十七）审议《印鉴管理制度》 （十八）审议《内幕知情人登记管理制度》 （十九）审议《2022年度股东及关联方占用资金情况说明》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年5月19日下午13:00-14：00 （三）登记地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街龙悦大厦1单元4层1号；联系电话；邮箱：；联系人：付春艳 （二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理 五、备查文件目录
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